Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

3-102-964320 Sociedad de Responsabilidad Limitada, operadora de Gannar, mantiene un compromiso firme con la prevención del lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Esta política describe los controles que aplicamos para impedir que la plataforma se use con fines ilícitos.

Operamos conforme a la normativa de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo vigente en Costa Rica, lugar de domicilio de la entidad operadora, así como a los estándares internacionales del sector.

Todo jugador debe completar la verificación de identidad antes de depositar o retirar fondos. La verificación incluye la comprobación del documento de identidad y de la titularidad de la cuenta. No se permite operar con fondos hasta que la verificación esté aprobada.

Supervisamos la actividad de depósitos, apuestas y retiros para detectar patrones inusuales o incompatibles con el perfil del jugador. Podemos solicitar información adicional sobre el origen de los fondos y retener operaciones mientras se completan las comprobaciones.

Aplicamos controles sobre los métodos de pago y podemos establecer límites de depósito y retiro. Los retiros se devuelven, siempre que es posible, al mismo método utilizado para depositar, como medida adicional contra el blanqueo.

Realizamos comprobaciones frente a listas de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP) según corresponda, y aplicamos diligencia reforzada cuando el riesgo lo requiere.

Las operaciones que, tras su análisis, se consideren sospechosas se reportan a las autoridades competentes conforme a la normativa aplicable, sin notificar al jugador cuando la ley lo prohíba.

Conservamos los registros de verificación de identidad y de transacciones durante el período exigido por la normativa aplicable.

Las consultas relativas a esta política pueden dirigirse a support@gannar.com.